은행에서 큰돈 찾으면 걸리나요

[00]

하루 천만원 이상이면 보고된다고 하던데요
그럼 하루에 990만원을 10일 20일 찾아서 1~2억 찾는 건 괜찮나요

[....]

내돈 내가 쓸일있어찾는거면 눈치안봐도되요 보이스피싱땜에 그러는거죠

[. .]

아니. . 무슨. . ㅋㅋㅋ

[...]

걸릴께뭐있어요
내돈찾는데...
돈찾을때 보이시피싱아니라고 서류에 작성은 해야해요

[....]

범죄에 연루된 것도 아니고 떳떳하게 쓸 돈인데 금융당국에 보고되면 어때서요? 그리고 그렇게 찔끔찔끔 연속적으로 빼면 모른다고 생각하시는 거예요?
몇 억씩 꺼내도 괜찮아요.

[...]

걸리는게 뭔데요? 신고대상 맞습니다.

[ᆢ]

내돈 겨우 500만원 찾는데도 몇번을 찾는 이유를 묻더라구요 ㆍ요즘은 현금으로 목돈을 쓸 일이 없으니 천만원 이상되면 보고 해야 한다고 말하데요 ᆢ 몇번 걸쳐도 한달안에 억대의 돈을 현금으로 찾으면 보고 될거예요 ㆍ그렇다고 못찾는건 아닌데 보고는 들어가요 ㆍ

[음]

뭔지 알것같네요. 매도인이 탈세하려 하는거 아니예요? 원글은 매수인이고요. 그 물건을 꼭 사야하는거면 그냥 탈세자 뒤통수 치세요. 계약 일단 하고 잔금날 그냥 온라인입금 하세요. 탈세범들 혼나야 함.
뭐라고 난리부리면 경찰부르세요.ㅎㅎ

[그리고]

그거 동조하면 같이 죄짓는거임. 벌금으로 그 돈 몇십퍼센트 30%?? 더 내야함.

[..]

1일 1금융사별 천만원 미만이면 보고 안들어가는걸로 유튜브에서 본거 같아요.
그러니까 금융사별 각 천만원 미만으로 인출하면 신고 안들어 갈거 같아요.
은행에서 한번더 확인해 주세요.

[..]

여담인데 박수홍 형수가 박수홍 통장에서 매일 천만원 아닌 800만원씩 찾았다고 하더군요.

[....]

천만원이상 세금관련 보고되는곳 있구요.
990만원 여러날 찾으면 그것도 조사대상됩니다.
이번에 어머님께 증여받으면서 증여세 관련 공부하면서 확인한 내용입니다.
차라리 고액 송금은 조사,보고되지는 않습니다.
근거가 있으니..
근거없는 현금입금,출금을 더 주시하는 이유입니다.

[왕초보]

하루 1천만원 미만이면 고액현금거래 보고는 피하지만 특정기간동안 계속 같은 패턴으로 출금하시면 의심거래 보고자로 보고됩니다. 탈세의혹이나 범죄연루 자금자로요.
오히려 안 좋으니 차라리 한꺼번에 찾으세요.

[혹시]

증여나 상속 문제면 백퍼 걸립니다.

[...]

제 친구 아버지가 세번째 이체할 때 전화 받았답니다
혹시 돈세탁하시냐고
그 은행 VIP라서 문제 삼는건 아닌데 은행에서 확인해야하나보더라구요

차라리 한번에 다 찾으세요

[00]

예. 차라리 한 번에 찾는 게 낫다는 말씀이 많네요. 감사합니다~

[현금으로]

500만원이상 인출 안되는 경우 많아요

[출처가]

분명하면 백억도 빼요
저렇게 빼는게 탈세가 목적이라 그렇죠