요즘 돈이체 하면 금감원에서 조사나오나요?

[8천]

아는 사람이 돈 8천만원 이체 할일 있는데
자기돈 빼서 수표 발행해서 주는데도
금감원 조사 나오나요?
그럼 5만원권도 그런가요? 맞나요?

[ㅇㅇ]

1억 이체 해도 아무 조사 안나왔습니다.-_-;;;

[...]

금감원에 통지는 되는데 무작정 조사가 나오는 건 아닙니다.
자금 흐름이 이상하거나 돈세탁 혐의가 있을 때만 조사를 시작하겠죠.
금감원 조사 전에 이상징후가 있으면 은행에서 먼저 연락이 있을 겁니다.
암튼 1회성으로 이체한다고 조사하지 않아요. 단 금감원에 통지는 된다고 합니다

[ㅇㅇ]

금감원이 그리 한가로운 곳이 아니요

[8천]

때문이 아니라 큰돈이 몇번 오가면 그래요
은행은 하루 5천이상은 신고 하는걸로 알아요 그렇다고 다 조사 나오는건 아니고요

[...]

가짜뉴스는 아니구요
실제로 삼자간에 부동산 거래 몇건이 얽혀서 몇천만원~억대 돈이 한두달 상간에 여러차례 들락날락했더니, 주거래 은행에서 전화가 왔더랍니다. 돈세탁하시냐고...

고액 거래가 일반적인 흐름이면 그냥 통지만 하는데, 정상범위를 넘어가는 횟수는 조사까지는 아니지만 요주의 대상이 되는 건 맞답니다.

[현금]

입금하면 통지는 갑니다.
근데 그거 2000년 초반에도 그랬어요.
제가 만원짜리 가방에 매고 가서 현금으로 입금하는데 무슨 돈이냐고 내역쓰고 고지된다고 하더라구요.

[dlfjs]

보고는 올라가는데 이상한거ㅜ아니며누조사 안해요